<p><span>EMPRESA: ASB BANK CORP</span></p><p><span>Institución financiera que forma parte del holding Credicorp Capital, subsidiaria de Credicorp.</span></p><p> </p><p><span>En </span><strong><span>ASB</span></strong><span> buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de </span><strong><span>Analista de Delitos Financieros </span></strong>cuyo objetivo es<strong><span> </span></strong>realizar las actividades del Plan de Trabajo del Área de Cumplimiento relacionadas con el Programa PLAFT, las cuales están dirigidas a velar por el debido cumplimiento del banco con las reglamentaciones y a prevenir la realización de actividades ilícitas a través del Banco.</p><p><br></p><p><strong><span>PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: </span></strong></p><p> </p><ul><li><p>Realizar evaluaciones de cuentas de clientes, de reportes de clientes o transacciones en seguimiento al programa de cumplimiento y de acuerdo a procedimientos e instrucciones de revisión.</p></li><li><p>Revisión y aprobación de vinculaciones de clientes.</p></li><li><p>Participar en la implementación de recomendaciones recibidas de auditores o entes reguladores.</p></li><li><p>Revisar las cuentas nuevas de clientes y monitoreo de las transacciones de los clientes, mediante revisión de alertas o mediante reportes diarios, semanales o mensuales, para comprobar el seguimiento a las políticas y procedimientos, y principalmente constatar el cumplimiento de la política Conozca su Cliente.</p></li><li><p>Revisar las alertas presentadas en los sistemas de monitoreo de transacciones de clientes. Determinar razonabilidad de la misma y si corresponde a transacciones normales de acuerdo al perfil del cliente.</p></li><li><p>Solicitar a los gestores comerciales que atienden clientes información adicional aclaratoria sobre los clientes, sus cuentas y transacciones, en revisión, y dar seguimiento para obtener documentación adecuada al respecto.</p></li><li><p>Realización de revisiones de operaciones de clientes relacionadas con transacciones inusuales.</p></li><li><p>Identificar e informar de operaciones inusuales de clientes.</p></li><li><p>Atención y preparación de respuestas a otras entidades financieras, respecto a sus solicitudes de información y documentación de conocimiento sobre transacciones específicas de nuestros clientes.</p></li><li><p>Revisión de nombres incorporados a las listas de OFAC y ONU y preparar las certificaciones resultados de estas revisiones.</p></li><li><p>Realizar cruces mensuales/trimestrales de la base de clientes, contrapartes, colaboradores y proveedores de ASB.</p></li><li><p>Preparar y mantener archivos con documentación de sustento de todas las actividades realizadas por esta área, la cual debe estar disponible para las revisiones que realizan las distintas entidades regulatorias, auditores internos y externos.</p></li><li><p>Redactar memorandos u otros informes que expliquen la actividad realizada y los resultados de su evaluación.</p></li><li><p>Asistir en proyectos relacionados al programa de PLAFT. </p><p><br></p></li></ul><p><strong><span>REQUISITOS PARA EL PUESTO:</span></strong></p><p> </p><ul><li><p>Profesional en licenciatura en Ingeniería Industrial, Administración o carrera afín</p></li><li><p>Al menos 2 años de experiencia en posiciones similares.</p></li><li><p><span>Ingles Intermedio</span></p></li><li><p><span>Manejo eficiente de </span>Office 365, en particular Excel, Power Point.</p><p><br></p></li></ul><p><br></p>